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上海康達化工新材料股份有限公司 2012年度股東大會決議公告

證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材(002669,股吧)公告編號：2013-012上海康達化工新材料股份有限公司2012年度股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。特別提示1、 本次股東大會沒有增加、變更或否決議案的情況；2、 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況；3、 本次股東大會采取現場投票結合網絡投票的方式召開。一、 會議召開情況1、 會議通知情況：上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會於2013年4月2日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登瞭《上海康達化工新材料股份有限公司關於召開2012年度股東大會的通知》。2、 召集人：公司第一屆董事會；3、 召開方式：現場投票與網絡投票相結合；4、 現場會議召開時間：2013年4月24日（星期三）下午14：00；5、 現場會議召開地點：上海市浦東新區川沙路5500號，上海綠地鉑驪酒店，三樓；6、 網絡投票日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2013年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2013年4月23日下午15:00至2013年4月24日下午15:00的任意時間。7、 會議主持人：董事長陸企亭先生；8、 會議的召集、召開程序及出席會議人員資格符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。二、 會議出席情況1、 參加本次股東大會股東（含其代理人，下同）共40人，代表股份66,982,226股，占公司總股本的66.9822%。其中，參加現場股東大會進行投票的股東共32人，代表有表決權股份66,922,126股，占公司股份總數的66.9221%；參與網絡投票的股東8人，代表有表決權股份60,100股，占公司股份總數的0.0601%。2、 公司部分董事、全體監事出席會議，高級管理人員列席會議，北京市通商律師事務所薑濤律師、周艷律師出席並見證瞭本次會議。三、 議案審議和表決情況本次股東大會以現場投票結合網絡投票的方式對議案進行表決，本次股東大會無需以特別決議方式審議的議案。表決具體情況如下：1、 審議通過關於《公司2012年度董事會工作報告》的議案參加表決的股數為：66,982,226股，意見如下：同意66,934,626股，占出席會議有效表決權股份數的99.9289%；反對47,600股，占出席會議有效表決權股份數的0.0711%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。2、 審議通過關於《公司2012年度監事會工作報告》的議案參加表決的股數為：66,982,226股，意見如下：同意66,934,626股，占出席會議有效表決權股份數的99.9289%；反對47,600股，占出席會議有效表決權股份數的0.0711%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。3、 審議通過關於《公司2012年度財務決算報告》的議案參加表決的股數為：66,982,226股，意見如下：同意66,934,626股，占出席會議有效表決權股份數的99.9289%；反對47,600股，占出席會議有效表決權股份數的0.0711%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。4、 審議通過關於《公司2013年度財務預算報告》的議案參加表決的股數為：66,982,226股，意見如下：同意66,934,626股，占出席會議有效表決權股份數的99.9289%；反對47,600股，占出席會議有效表決權股份數的0.0711%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。5、 審議通過關於《公司2012年度利潤分配方案》的議案參加表決的股數為：66,982,226股，意見如下：同意66,934,626股，占出席會議有效表決權股份數的99.9289%；反對47,600股，占出席會議有效表決權股份數的0.0711%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。6、 審議通過關於《公司2012年年度報告全文及摘要》的議案參加表決的股數為：66,982,226股，意見如下：同意66,934,626股，占出席會議有效表決權股份數的99.9289%；反對47,600股，占出席會議有效表決權股份數的0.0711%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。7、 審議通過關於《續聘2013年度財務審計機構》的議案參加表決的股數為：66,982,226股，意見如下：同意66,934,626股，占出席會議有效表決權股份數的99.9289%；反對47,600股，占出席會議有效表決權股份數的0.0711%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。四、獨立董事述職情況本次股東大會上，獨立董事作瞭述職報告，對2012年度本公司獨立董事出席董事會次數及投票情況、發表獨立意見情況、保護股東合法權益方面所做的工作等履行獨立董事職責的情況作瞭報告。《獨立董事述職報告》全文已於2013年4月2日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。五、律師出具的法律意見1、 律師事務所名稱：北京市通商律師事務所2、 律師姓名：薑濤、周艷3、 結論性意見：公司本次大會的召集、召開、出席會議人員的資格及代表的股份數量、表決程序及表決結果等相關事宜均符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，本次大會形成的各項決議合法有效。六、備查文件1、 上海康達化工新材料股份有限公司2012年度股東大會決議；2、 北京市通商律師事務所出具的法律意見書。特此公告！上海康達化工新材料股份有限公司董事會二〇一三年四月二十四日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源http://stock.hexun.com/2013-04-25/153545472.html

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